Ny hvitvaskingsforskrift

Finansdepartementet har med virkning fra 15. april 2009 fastsatt forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.

Etter den nye hvitvaskingsloven skal kravene til kundekontroll tilpasses risikoen for hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Risikobasert kundekontroll etter loven medfører rett og plikt til å vurdere risikoen for hvitvasking og å tilpasse kundekontrollen ut fra risikovurderinger.

Hvitvaskingsforskriften inneholder nærmere regler om forenklet kundekontroll. Ny hvitvaskingslov krever blant annet forsterkede kontrolltiltak i forbindelse med kundeforhold eller transaksjoner for politisk eksponerte personer (såkalte PEPs).

Hvitvaskingsforskriften inneholder regler som presiserer nærmere hvem som omfattes av hvitvaskingslovens regler om politisk eksponerte personer.