Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.

Reelle rettighetshavere – en praktisk tilnærming til etterlevelse - Oslo

Dato: 28. januar 2020
Tid: 08.30 - 11.00
BDO
Munkedamsveien 45
Vika Atrium, Oppg. A, 7. et.
Oslo  
veibeskrivelse

Thorstein Danielsen
Email
  • Velkommen til seminar i BDO

Ny hvitvaskingslov utvider definisjonen av reelle rettighetshavere og pliktene for de rapporteringspliktige. BDO og Bisnode inviterer i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank og Finanstilsynet til seminar, der vi gir deltagerne økt innsikt i nye lovkrav, gjeldende tilsynspraksis og utfordringer for bransjen. Vi vil presentere en ny tjeneste for identifisering av reelle rettighetshavere som tar høyde for nytt regelverk med tanke på beregning ut fra kontroll og eierskap. Tjenesten gir i tillegg mulighet for å drille seg ned i komplekse strukturer av eierskap kombinert med verv/roller og familierelasjoner.

Program:
Gjeldende tilsynspraksis
Anders Schiøtz Worren, Seksjonssjef Anti-hvitvasking og Betalingsforetak, Finanstilsynet

Utfordringer sett fra en bank sitt ståsted
Inglen Haugland, Hvitvaskingsansvarlig, Sparebank 1 SR-Bank
Vegard Vegsund, Fagleder, Sparebank 1 SR-Bank

Ny tjeneste for identifisering av reelle rettighetshavere
Steinar Paulsen, Produktdirektør, Bisnode
Marita Gjertrude Andreassen, Produkteier, Bisnode

Rådgivers perspektiv
Thomas Nielsen, Director, BDO
Fredrik Strand, Senior manager, BDO
Thorstein Danielsen, Senior manager, BDO

Seminaret egner seg best for ansatte hos rapporteringspliktige virksomheter som regelmessig utfører kundetiltak og undersøkelse/rapportering av mistenkelige forhold. Andre personer med roller og ansvar for etterlevelse av hvitvaskingsregelverket kan også ha nytte av seminaret.

Registrering og kaffe fra kl. 08:00. Seminaret er gratis.

Meld deg på