• Antihvitvasking

Antihvitvasking

Finanstilsynet har varslet økt kontroll av aktører underlagt hvitvaskingsloven. EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv pålegger også nye plikter.

Vi hjelper din bedrift med å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til hvitvasking.

Vi har erfaring fra blant annet:

  • Vurdering av risiko for hvitvasking
  • Utarbeidelse av rutiner for kundekontroll
  • Løpende oppfølging av kundeforhold
  • Gjennomføring av undersøkelsesplikten
  • Rapportering av mistenkelige transaksjoner
  • Kurs og opplæring
Loading...